公司简介: 快速成长的全球支付网络公司，利用技术颠覆和变革现有的金融系统。
职位: 中文合规专员（普通话）
行业: 金融科技公司
地点: 奎松市
工作时段: 白班 | (上午9点到下午6点)
薪资: 面议
办公模式: 混合工作制（4天现场工作，1天居家办公）

任职条件:
💠 学士学位毕业或持有专业合规资格证书（如ICA, ACAMS, CFE等）
💠 精通普通话和英语
💠 3-5年处理KYC（了解你的客户）经验
💠 在金融领域处理公司KYC方面有丰富经验
💠 了解公司组织结构原理，并熟悉支付产品

岗位职责:
💠 在公司系统（如WorldCheck, Bureau Van Dijk等）、官方政府记录及其他公共网站上进行法律实体的研究
💠 进行公开研究以收集和验证客户尽职调查（CDD），了解你的客户（KYC），了解你的业务（KYB），资金来源，客户信息，客户画像及适合度，在开户过程中确保评估并减轻金融犯罪风险，满足所有最佳实践、监管及法定要求
💠 根据预定的风险标准评估客户风险
💠 必要时与客户沟通以获得和理解实际受益人信息或任何其他缺失文件
💠 与合作伙伴的合规部门进行面谈，评估其反洗钱和反恐融资（AML-CTF）框架是否符合公司的预期
💠 实施新的合规政策和程序，并集中协调审计发现的整改工作
招聘流程:
💠 简历筛选
💠 首轮面试（Ms Teams）
💠 二次面试
💠 最终面试
💠 工作邀请
如何申请:
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