公司简介：快速增长的全球支付网络公司，使用技术颠覆和改造现有金融系统。

职位： 中文合规专员（普通话）
行业： 金融科技公司
地点： 奎松市
工作时段: 白班 | （上午9点到下午6点）
薪资： 面议
办公模式: 混合办公模式（4天在公司办公，1天在家工作）

任职条件：
拥有学士学位或专业合规资格（如ICA、ACAMS、CFE等）
精通中文和英语
在金融机构处理KYC（了解你的客户）的3-5年经验
具有在金融领域处理企业KYC的丰富经验
对企业组织结构、原则和支付产品有良好的理解

岗位职责：
在公司的系统（如WorldCheck，Bureau Van Dijk等），官方政府记录和其他公共网站上进行法律实体的研究
进行公共研究，以收集和验证客户尽职调查（CDD）、了解你的客户（KYC）、了解你的业务（KYB）、资金来源、客户信息、客户画像和适用性，在开户过程中确保评估和减轻金融犯罪风险，符合所有最佳实践、监管和法定要求
根据预定的风险标准评估客户风险
必要时与客户沟通，获取并理解受益所有权信息或其他缺失文件
与合作伙伴的合规部门进行面谈，评估合作伙伴的反洗钱反恐融资（AML-CTF）框架是否符合公司的预期
实施新的合规政策和程序，并集中协调审计发现的整改

招聘流程：
简历筛选
首轮面试（通过Microsoft Teams）
二轮面试
最终面试
工作邀请

如何申请：

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