公司简介: 快速增长的全球支付网络公司，利用技术颠覆和改造现有的金融系统。

职位: 中文合规官（普通话）
行业: 金融科技公司
地点: 奎松市
工作时段: 白班 | （上午9点到下午6点）
薪资: 面议
办公模式: 混合工作安排（4天现场工作，1天在家工作）

任职条件:
✅拥有学士学位或持有专业合规资格（例如ICA, ACAMS, CFE等）
✅精通普通话和英语
✅3-5年金融机构的KYC处理经验
✅有处理金融部门公司KYC的丰富经验
✅良好的企业组织结构、原则理解和支付产品的熟悉度

岗位职责:
✅在公司的系统（WorldCheck, Bureau Van Dijk等）以及官方政府记录和其他公共网站上进行法律实体的研究
✅进行公开研究以收集和验证客户尽职调查（CDD）、了解您的客户（KYC）、了解您的业务（KYB）、资金来源、客户信息、客户画像和适用性在账户开立过程中的信息 - 确保评估和减轻金融犯罪风险，符合所有最佳实践、监管和法定要求
✅根据预定的风险标准评估客户风险
✅根据需要与客户沟通，以获取和了解有益所有权信息或其他缺失的文件
✅与合作伙伴的合规部门进行面谈，评估合作伙伴的AML-CTF框架是否符合公司的期望
✅实施新的合规政策和程序，并集中协调审核发现的补救

招聘流程:
✅简历筛选
✅首轮面试（通过MS Teams）
✅二级面试
✅最终面试
✅工作邀请

如何申请:

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联系人: Ms. Rain
电话号码:(08) 245 2829
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