公司简介：这是一家快速成长的全球支付网络公司，利用科技颠覆并重塑现有金融体系。

职位：中文（普通话）合规专员
行业：金融科技公司
地点：奎松市
工作时段：白班 |（上午9点至下午6点）
薪资：面议
办公模式：混合工作制（每周4天现场办公，1天远程办公）

任职条件：
🚩大学毕业或持有专业合规认证（如 ICA、ACAMS、CFE 等）
🚩精通中文（普通话）与英文
🚩具备3–5年在金融机构处理KYC的经验
🚩具备处理企业KYC的丰富经验
🚩熟悉企业组织架构与原则，并了解支付产品

岗位职责：
🚩在公司系统（如 WorldCheck、Bureau Van Dijk 等）、官方政府记录及其他公开网站上进行法律实体研究
🚩进行公开信息调查，以收集并验证客户尽职调查（CDD）、了解您的客户（KYC）、了解您的企业（KYB）、资金来源、客户信息、客户画像与适配性，在开户流程中确保金融犯罪风险得到评估与控制，符合最佳实践、监管与法定要求
🚩根据预设风险标准评估客户风险
🚩如有需要，与客户沟通以获取并理解受益所有权信息或其他缺失文件
🚩与合作伙伴的合规部门进行访谈，评估其反洗钱与反恐融资（AML-CTF）框架是否符合公司标准
🚩执行新的合规政策与流程，并集中协调审计发现的整改工作

招聘流程：
🚩简历筛选
🚩首轮面试（MS Teams）
🚩第二轮面试
🚩最终面试
🚩工作邀请

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